В Молдове появится орган борющийся с отмыванием денег

Закон о создании Службы по борьбе с отмыванием денег обсудили сегодня на заседании в Парламенте.

Согласно новому закону, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег будет способствовать обеспечению государственной безопасности. Служба будет осуществлять свои полномочия свободно, без какого-либо внешнего, политического или государственного вмешательства, которое может поставить под угрозу его независимость и автономию. 

В число обязанностей Службы будет входить получение, регистрация, анализ и обработка информации о деятельности и сделках, в отношении которых возникают подозрения в отмывании денег,  преступлениях, связанных с отмывание денег и финансированием терроризма. Информация будет передаваться компетентным органам. В то же время при возникновении подозрений в совершении преступления, Служба будет немедленно оповещать компетентные правоохранительные органы и проведет финансовое расследование для выявления происхождения подозрительного имущества.

 Новая структура будет государственным юридическим лицом, будет иметь печать и казначейский счет. Законом также предусмотрено, что Правительство по предложению директора в течение 30 дней назначит руководство и утвердит структуру и численность штата Службы. Орган будет составлять и до 30 апреля представлять Правительству ежегодный отчет о проделанной работе.

Все права и обязанности НЦБК и Службы НЦБК по предотвращению и борьбе с отмыванием денег с момента вступления в силу настоящего закона передаются вновь созданной Службе.