Государственная налоговая служба будет получать информацию о всех банковских счетах граждан Молдовы.
А также текущие счета и депозиты.
Эта мера действует в рамках Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, который вступит в силу в феврале 2019 года.
До 1 января 2019 года налоговики получат в электронном виде всю информацию о существующих банковских счетах.
С 1 января следующего года будет предоставляться информация о новых банковских счетах.
Эксперты утверждают, что данные изменения и необходимы, однако всё ещё непонятно, как они будут применяться и будут ли позволять выявлять мошенников. Многие опасаются, что нововведения послужат лишь инструментом контроля тех граждан, у кого на счетах находятся большие суммы.
Related
Share this!
