Студент не смог объяснить, откуда у него такие деньги.

Магистратский суд Лондона вынес решение о взыскании с сына бывшего премьер-министра Молдавии
Влада Луки Филата, снимавшего дорогой пентхаус в британской столице, 466,3 тысячи фунтов стерлингов.

22-летний сын экс-премьера Молдавии, студент, не смог объяснить NCA происхождение денег, когда
заплатил 390 тысяч фунтов за аренду пентхауса в дорогом лондонском районе Найтсбридж.

Ведомство в мае прошлого года заблокировало три счета в банке HSBC, принадлежащих студенту,
заподозрив, что денежные средства получены в результате незаконной деятельности и принадлежат его
отцу Владимиру Филату, который в настоящее время отбывает наказание за расхищение 1 миллиарда
долларов из трех банков Молдавии.

NCA также отмечает, что студент, переехав в Лондон в июле 2016 года, вел расточительный образ жизни,
не имея зарегистрированных источников дохода. Молодой человек тратил значительные суммы на предметы
роскоши и услуги, включая покупку автомобиля Bentley Bentayga за 200 тысяч фунтов стерлингов.
NCA в январе прошлого года получило право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных
владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов
стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его
собственность будет наложен арест.